Δέουσα Επιμέλεια & Καταπολέμηση Νομιμοποίησης Εσόδων

Προστατεύστε την επιχείρησή σας και συμμορφωθείτε με τις υποχρεώσεις της νομοθεσίας.

Η δέουσα επιμέλεια (KYC / AML) αποτελεί υποχρέωση για πολλές κατηγορίες επαγγελματιών και επιχειρήσεων.

Αφορά τη διαδικασία ταυτοποίησης πελατών, αξιολόγησης κινδύνου και τήρησης αρχείων, με στόχο την πρόληψη παράνομων δραστηριοτήτων.

Στη ΓΕΡΟΥΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ, οργανώνουμε πλήρη συστήματα συμμόρφωσης, με πρακτική εφαρμογή.

ΤΙ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ

Ολοκληρωμένο σύστημα δέουσας επιμέλειας

Δημιουργούμε:

• Φάκελο δέουσας επιμέλειας

• Πολιτικές AML

• Διαδικασίες ταυτοποίησης πελατών (KYC)

• Εκτίμηση κινδύνου πελατών

• Έντυπα και αρχεία

• Διαδικασίες ελέγχου και παρακολούθησης

ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ

Υποχρεωτική για:

• Λογιστές

• Δικηγόρους

• Μεσίτες

• Επιχειρήσεις με οικονομικές συναλλαγές

• Εταιρείες παροχής υπηρεσιών

ΤΙ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΤΕ

Μη συμμόρφωση σημαίνει:

• Πρόστιμα

• Νομικές συνέπειες

• Έλεγχοι

Κίνδυνο εμπλοκής σε παράνομες δραστηριότητες

ΤΙ ΚΕΡΔΙΖΕΤΕ

Οφέλη συμμόρφωσης

✔ Νομική κάλυψη
✔ Προστασία επιχείρησης
✔ Επαγγελματική αξιοπιστία
✔ Σωστή οργάνωση αρχείων

ΠΩΣ ΔΟΥΛΕΥΟΥΜΕ

1. Ανάλυση δραστηριότητας

2. Δημιουργία φακέλου AML

3. Προσαρμογή διαδικασιών

4. Υποστήριξη εφαρμογής

Είστε καλυμμένοι νομικά;

Ζητήστε Έλεγχο Δέουσας Επιμέλειας